Поисковый запрос: (<.>S=Легализация доходов, полученных преступным путем - Предупреждение<.>) |
Общее количество найденных документов : 65
Показаны документы с 1 по 10 |
|
| 1. | 2004б/550
Шумилов, Александр Юльевич .
Новый закон о противодействии отмыванию преступных доходов : учеб.-практ. пособие / А. Ю. Шумилов. - М. : Шумилова, 2002. - 39,[1] с. ; 21 см.. - (Серия "Бизнес, безопасность и право"). - Библиогр.: с. 37. - Из прил.: Уголовный кодекс Российской Федерации: Извлечение. - ISBN 5-89784-056-3.
ББК 67.408я73 Х628.111.6я73-1
Рубрики: Легализация доходов, полученных преступным путем - Предупреждение
Доп.точки доступа: Шумилов, Александр Юльевич
Найти похожие
| |
| 2. | 2004к/14437
Михайлов, Валентин Иванович .
Противодействие легализации доходов от преступной деятельности / В. И. Михайлов ; Ассоц. "Юрид. центр". - СПб. : Юрид. центр-пресс, 2002. - 425 с., [1] л. ил. ; 21 см.. - (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса). - Загл. на доп.тит.л.: Counteraction against legalisation of revenues acquired by criminal activity.. - ISBN 5-94201-097-8.
ББК 67.408 Х628.111.6 Х628.325.16
Рубрики: Легализация доходов, полученных преступным путем - Предупреждение
Доп.точки доступа: Михайлов, Валентин Иванович
Найти похожие
| |
| 3. | Ак.с.
Фитуни, Леонид Леонидович .
Теневой оборот и бегство капитала / Л. Л. Фитуни ; Рос. акад. наук, Ин-т Африки. - М. : Вост. лит., 2003. - 262,[2] с. ; 2 см.. - Библиогр.: с. 244-263. - ISBN 5-02-018352-0.
ББК 65.25 У9(2)0-98
Рубрики: Теневая экономика
Экспорт капитала
Легализация доходов, полученных преступным путем - Предупреждение
Доп.точки доступа: Фитуни, Леонид Леонидович
Найти похожие
| |
| 4. | 2007к/13739
Вопросы организации, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : материалы междунар. науч.-практ. конф. (21 нояб. 2003 г.). - М. : МУ МВД РФ, 2004. - 122 с. ; 20 см.. - В надзаг.: М-во внутрен. дел Рос. Федерации, Моск. ун-т
ББК 67.52 Х628.111.6я431(0) Х628.325.16я431(0)
Рубрики: Легализация доходов, полученных преступным путем - Расследование
Легализация доходов, полученных преступным путем - Предупреждение
Доп.точки доступа: Российская Федерация. М-во внутренних дел. Московский ун-т
Найти похожие
| |
| 5. | 2008к/13247
Колотова, Елена Георгиевна .
Банковский контроль в области противодействия отмыванию преступных денег и финансированию терроризма / Колотова Елена Георгиевна ; [Сиб. ин-т финансов и банк. дела]. - Новосибирск : СИФБД, 2004. - 71 с. ; 21 см.. - Библиогр.: с. 71. - ISBN 5-88748-053-X.
ББК 65.408 Х916.8
Рубрики: Банковский контроль
Легализация доходов, полученных преступным путем - Предупреждение
Терроризм - Предупреждение
Доп.точки доступа: Колотова, Елена Георгиевна
Найти похожие
| |
| 6. | 2009к/1162
Логинов, Евгений Леонидович .
Отмывание денег через интернет-технологии : методы использования электрон. финансовых технологий для легализации кримин. доходов и уклонения от уплаты налогов : [учеб. пособие] / Е. Л. Логинов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 207 с. : ил. ; 20 см.. - (Высшее профессиональное образование) (Юриспруденция). - ISBN 5-238-00882-1.
ББК 67.408я73
Рубрики: Легализация доходов, полученных преступным путем - Предупреждение
Налоговые преступления - Предупреждение
Интернет - Правовой режим
Доп.точки доступа: Логинов, Евгений Леонидович
Найти похожие
| |
| 7. | 2009к/1000
Международная торговля, экономическая безопасность и таможенные преступления : [учеб.-практ. пособие / Фомишин С. В. и др.] ; под ред. Г. Г. Мокрова. - М. : Юркнига, 2004. - 254 с. : ил. ; 21 см.. - ISBN 5-9589-0047-1.
ББК 65.428я73 Х628.111.629я73-1 У43(2)я73-1
Рубрики: Внешняя торговля - Государственное регулирование--Российская Федерация
Экономическая безопасность--Российская Федерация
Легализация доходов, полученных преступным путем - Предупреждение
Налоговые преступления - Предупреждение
Доп.точки доступа: Фомишин, Сергей Валентинович; Мокров, Геннадий Григорьевич \ред.\
Найти похожие
| |
| 8. | 2009к/1690
Практическое пособие по организации внутреннего контроля в организациях : в соответствии с Федер. законом от 7 авг. 2001 г. N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получ. преступ. путем, и финансированию терроризма" / Всерос. союз страховщиков, Комис. по взаимодействию с Ком. Рос. Федерации по финансовому мониторингу, Консультац. центр по подгот. специалистов по внутрен. контролю "Фин-Кон" ООО "Элит Инвест" ; [авт.-сост. Щербаков В. В.]. - [Изд. 3-е, доп.]. - М. : [б. и.], 2005. - 166 с. ; 20 см.
ББК 67.408
Рубрики: Легализация доходов, полученных преступным путем - Предупреждение
Финансовый контроль
Доп.точки доступа: Щербаков, Виктор Владимирович; Всероссийский союз. страховщиков
Найти похожие
| |
| 9. | 2009к/14589
Третьяков, Владимир Иванович .
Противодействие транснациональной организованной преступности в условиях глобализации : монография / В. И. Третьяков ; М-во внутрен. дел Рос. Федерации, Барнаул. юрид. ин-т. - Барнаул : БЮИ, 2005. - 134 с. ; 20 см.. - ISBN 5-94552-037-3.
ББК 67.408 Х916.8
Рубрики: Международные преступления - Предупреждение
Организованная преступность - Предупреждение
Легализация доходов, полученных преступным путем - Предупреждение
Доп.точки доступа: Третьяков, Владимир Иванович
Найти похожие
| |
| 10. | 2013к/23549
Куровская, Людмила Николаевна .
Противодействие легализации преступных доходов уголовно-правовыми мерами / Л. Н. Куровская. - М. : Юрлитинформ, 2006. - 139, [1] с. ; 20 см.. - (Библиотека криминалиста : БК). - ISBN 5-93295-216-4.
ББК 67.5я73 Х628.111.6
Рубрики: Легализация доходов, полученных преступным путем - Предупреждение
Уголовное право Российской Федерации
Доп.точки доступа: Куровская, Людмила Николаевна
Найти похожие
| |
|
|
|
Электронный каталог (ЭК) Библиотеки Российской академии наук (БАН)
Описание ЭК